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外管局查银行对外直投业务

作者:港通咨询顾问
更新:2022-09-19 10:10:03
浏览数:23次
中国当局正加强有关外汇业务的监管。据悉,国家外汇管理局已“约谈”大企业加强监管购付汇业务,并要求银行自查对外直投外汇业务。有省级外汇人士指出,措施是以加强监管为手段来防范资本流动的风险,否认是资本管制。
  据内媒引述外电消息称,外管局已要求上海各外汇指定银行自查六月至八月期间进行全部境外直接投资外汇业务。自查的重点包括:境内外机构在境外进行直接投资的资金来源和境外资金用途的真实性;银行自行制定的涉及境外直接投资以及资金汇兑业务的内部控制和操作规程,是否符合外汇管理相关规定;银行有否先为注册地企业客户办理登记凭证,再为其办理直接投资项下的帐户开设和资金汇兑业务。有关自查工作需在上周五之前完成。
  此外,《第一财经日报》引述业界透露,自八月十一日“新汇改”至今一个月的时间,很多银行已通过实际行动,加强购付汇的监管,主要手段是增加手续和成本。该消息也获一位省级外管局人士证实。
  报道引述该人士表示,加强跨境资金流动的监测,确实成了最近一个月以来外管局工作的重点之一,并透过主动约谈方式,加强对大企业的资金流动监管。
  对于被指央行在必要时或暂时进行资本管制,上述省级外管局人士指出,“如果真的要资本管制,所有的内保外贷,外债提前还款、出口信用证打包贷款、信用证打包等这些业务,恐怕都要停下来,就是资本管制的开始,但现在并没有提这些,就是加强管理。”他说,中国一直致力资本项下开放,以后恐不会再提“资本管制”,而是通过加强监管的手段,来防范跨境资本流动的风险。
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